Zasedání Rady ČTK

Zápis z 14. zasedání Rady ČTK

konaného dne 13.4.1999

Místo konání, hodina: Praha, budova ČTK - 10,00 hod.
Přítomni: Pavel Augusta, Martin Přibáň, Martina Mohylová,
Eleanore Rasmussenová, VáclavVrabec
Omluven: Zdeněk Zajíček
Hosté: generální ředitel - JUDr Milan Stibral, ekonomický ředitel - Ing. Radim Novák, předseda NOO ČTK - František Hrabánek
Jednání řídil: Václav Vrabec

P R O G R A M

I/ Výroční zpráva
II/ Informace generálního ředitele
III/ Závěrečná zpráva o hospodaření ČTK za r. 1998
IV/ Různé

Program i zápis jednomyslně schválen.

ad I/

- Rada projednala konstrukci Výroční zprávy, jak ji navrhl předseda M.Přibáň, i textové připomínky jednotlivých členů. Konečný text schválí na příštím zasedání.

ad II/

- Rada vyslechla informace generálního ředitele:
- o přípravě činnosti s.r.o. Neris v souvislosti s možností naplnit kontrolní kompetence Rady (stanovy, zabudování funkce dozorčí rady)
- o přestěhování agentury Čekia (nabídnuta možnost návštěvy členům Rady na některém z příštích zasedání), zasedání představenstva se uskuteční 14. 4. 1999

- v rámci tohoto bodu diskutován požadavek Rady na nákup výkonnějšího počítače, který by byl schopen pracovat s textovým editorem Word (i v souvislosti s přípravou webové stránky). Na příští zasedání bude pozván technický ředitel Ing. Kodera.

- grafik ČTK zhotoví a vyřeší úpravu internetové stránky.

ad III/

Ekonomický ředitel Ing. Novák informoval o výsledcích hospodaření agentury za rok 1998.

Rada pozitivně hodnotila nárůst produkce i tržeb. Dále schválila závěrečný účet (viz Usnesení č. 5/99) a doporučila neměnit auditorskou firmu. Rovněž schválila předložený návrh na rozdělení zisku ČTK, vytvořeného v roce 1998 (viz Usnesení č. 5/99).

ad IV/

Na žádost předsedy Nezávislé odborové organizace (NOO) ČTK pana F. Hrabánka, Rada vyslechla informaci o nedořešených majetkoprávních problémech mezi NOO a ČTK, spojených s chatou Obzor v Peci pod Sněžkou. Přijala sdělení obou stran o vzniklé shodě a brzkém řešení.

Příští 15. zasedání se bude konat dne 20. 4. 1999 v 10,00 hod.

Sekretářka zajistí pozvání nové členky paní Slavěny Broulíkové.

Hlavní body jednání:
I/ Konečná redakce a schválení Výroční zprávy za r. 1998
II/ Projednání a diskuse o zřízení internet. stránky

Příloha: Usnesení č. 5/99

Zapsala: K. Švecová
Schválil: Přibáň

Zveřejněno: 13.04.1999